Gdf, 259 perquisizioni in 11 regioni per riciclaggio

{jumi [code/google200x200.html] }

di redazione

Roma, 8 nov – Dalle prime ore di questa mattina sono in corso, da parte di oltre 300 pattuglie della Guardia di Finanza, 259 perquisizioni in 11 regioni, concentrate in Toscana (74), Campania (91), Lazio (30), Sicilia (16), Puglia (16) e Lombardia (7), presso le abitazioni di 118 persone indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere, riciclaggio e reinvestimento di proventi illeciti, ricettazione, esercizio abusivo del commercio di oro e frode fiscale. Lo comunica, in una nota, il Comando Generale della Guardia di Finanza. Contemporaneamente, l’Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo di oltre 500 rapporti bancari al fine di bloccare, presso 23 Istituti di Credito, 8 Intermediari Finanziari e 2 società fiduciarie, le disponibilità finanziarie detenute dai principali indagati, fino a concorrenza dell’importo di 163milioni di euro, pari al volume d’affari effettuati. Sono questi i risultati, ancora parziali, di indagini sviluppate dai Nuclei di Polizia Tributaria di Arezzo e Napoli, sotto la direzione della Procura della Repubblica aretina nei confronti di un’associazione criminale a struttura piramidale, che aveva il suo vertice in Svizzera e si muoveva con i ”bracci operativi” di piu’ capi-area, che agivano come ”referenti” sui territori dei distretti orafi di Arezzo, Marcianise (Ce) e Valenza (Al).